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2020-015号关于2019年度利润分配方案的公告

发布时间:2020-04-30 12:00:28

证券代码:000719         证券简称:中原传媒         公告编号:2020-015号

 

中原大地传媒股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

 

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开七届二十二次董事会、七届十四次监事会会议,审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案的内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度公司合并报表实现净利润837,357,303.25元,其中归属于母公司所有者的净利润为828,554,014.02元。母公司2019年初未分配利润388,456,438.60元,当年实现净利润266,260,836.65元,提取法定盈余公积金26,626,083.67元,当年向股东分配净利润255,800,937.25元,期末未分配利润为372,290,254.33元,具备向股东进行利润分配的条件。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以2019年12月31日总股本1,023,203,749股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利 2.8元(含税),共计派发现金286,497,049.72元,此次分配后,母公司未分配利润为85,793,204.61元。

二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性

2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营、投资支出和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1. 2020年4月29日,本议案经公司七届二十二次董事会会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为:董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素,同时考虑了对股东的投资回报,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案,同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2. 2020年4月29日,本议案经公司七届十四次监事会会议审议通过。监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

3.本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、其他说明

1.在本预案披露前,公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2.本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

五、备查文件

1.七届二十二次董事会会议决议;

2.七届十四次监事会会议决议;

3.独立董事意见。

 

 

                                                   中原大地传媒股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                    2020年4月29日