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2020-006号 2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2020-01-22 17:58:03

证券代码:000719        证券简称:中原传媒        公告编号:2020-006号

 

中原大地传媒股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

1)现场会议时间2020122(周三) 15:00

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年1月22日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

3)股权登记日:2020年1月16日(周四)

2.现场会议地点:郑州市金水东路39号A座0811会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司第七届董事会

5.会议主持人:公司董事长郭元军

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.会议出席情况

1)出席总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份797,466,108股,占上市公司总股份的77.9382%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份793,789,906股,占上市公司总股份的77.5789%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,676,202股,占上市公司总股份的0.3593%。

2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份8,234,424股,占上市公司总股份的0.8048%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份4,558,222股,占上市公司总股份的0.4455%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,676,202股,占上市公司总股份的0.3593%。

3)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了全部议案。

议案《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》

总表决情况:

同意797,465,308股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,233,624股,占出席会议中小股东所持股份的99.9903%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况 

1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.律师姓名:刘天意、陈昱申

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

 

 

                                   中原大地传媒股份有限公司

   董 

    2020年122日