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2020-001号 七届二十一次董事会决议公告

发布时间:2020-01-06 17:42:52

证券代码:000719         证券简称:中原传媒       公告编号:2020-001号

 

中原大地传媒股份有限公司

七届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知时间和方式:公司七届二十一次董事会会议通知于2019年12月27日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2.召开会议的时间地点和方式:2020年1月6日,本次董事会以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:

1.审议并通过了公司《关于郑州市新华书店购买房产暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

在审议和表决上述议案时,关联董事郭元军、王庆、刘磊均进行了回避表决,由 6名非关联董事进行表决。

为解决河南省郑州市新华书店有限公司日常经营发展需求,减少关联交易,提升经营能力和盈利能力,公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司的全资子公司郑州市新华书店拟向控股股东的全资子公司河南省新华文化发展有限公司购买位于郑州市中原区中原路万达广场内的相关房产作为实体书店经营场所,交易价格为2,763.11万元。

本次购买房产,郑州市新华书店聘请了河南中财德普资产评估事务所有限公司对拟购买的房产截止2019年7月31日的市场价值进行了评估,评估采用市场法,截至评估基准日,相关房产评估净值为2,763.11万元,账面价值为1,727.06万元,评估增值1,036.05万元,增值率59.99%。 

2.审议并通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

在审议和表决上述议案时,关联董事郭元军、王庆、刘磊均进行了回避表决,由 6名非关联董事进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于收购股权暨关联交易的公告》(2020-002号)。

3. 审议并通过了《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于投资建设中原数字出版产业园项目的公告》(2020-003号)。

4. 审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

经参会董事表决,公司2020年第一次临时股东大会定于2020年1月22日召开。具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-004号)。

三、备查文件

1.七届二十一次董事会决议;

2.独立董事事前认可意见及独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

中原大地传媒股份有限公司

 2020年1月6日